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揭开15日暴涨暴跌背后的各种内幕,日交易超170亿

日期: 2019-11-18 11:09 浏览次数 : 187

据Chaindigg数据显示,9月3日00:05:38,Tether核心钱包地址之一Tether Treasury一次性单向转入了1亿枚USDT至Bitfinex钱包地址。

USDT(泰达币)是当前数字货币市场的主要计价货币之一。作为流通规模仅次于比特币的数字货币,USDT(泰达币)是众多数字货币投资者的避险货币。

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大家好!我是hyrik老师(hyrik2020),七年数字资产玩家,大牛谈不上,但是也带着一千来号学生做了几年投资了,没错过比特币,没错过以太坊,没错过山寨币,没错过艾希鸥,回报在1000倍左右了,现在在做交易平台,带学生,也会做些一级市场的早期投资,带学生让我很有成就感,他们平均也获得几百倍回报了已经,也欢迎大家随时交流。

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那么,投资、购买USDT(泰达币)有风险吗?下面何玺就和大家一起来聊聊这个当前火热的数字货币。

门头沟到 Bitfinex

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据了解,上次Tether转出一亿枚USDT至Bitfinex钱包的时间为8月22日,距今已有12日,期间两家曾多次互转大额USDT。

一、关于USDT(泰达币)

从比特币问世以来,历史上已经出现数次被盗事件,比如门头沟事件和Bitfinex事件,都造成了大量币丢失,损失严重,同时导致比特币价格大幅下跌。而今出现了USDT被盗事件,但是币市仍然没有受到很大影响!

币圈这个市场真的是风云变化无常,没有一点规律可言,疾风暴雨说来就来,艳阳高照说走就走。昨天的那一波因USDT发生的爆拉,真的是有:忽如一夜春风来,千树万树梨花开的景象,由币王带头,主流币打头阵,其它各山寨币应声附和,一下让币圈人回忆起来去年的牛市景象,甚至大部分都认为是牛市来了。那牛市真的来了吗?答案在几小时后又由市场重新告诉了大家,那我今天就带着大家来复盘一下昨天为什么这么妖的原因。

USDT(泰达币)是Tether公司于2015年基于Omni层协议推出的用于进行比特币区块链交易的数字货币(下称USDT)。USDT可以被用于转移,存储,支付消费等等,就像比特币或其它任何数字货币一样,用户可以在支持Omni层协议的钱包之间进行交易和存放。

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酝酿期

USDT的发行规则为1USDT锚定1美元,即Tether公司每发行1USDT,其就会向银行存入1美元的保证金。同时,持有USDT的用户随时使用1USDT兑换1美元。USDT目前已成为数字货币交易所的主流货币之一,日交易额超170亿人民币,是比特币之外的第二大数字货币。

usdt事件

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2014年11月下旬,注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。

下面我们聊一聊被盗的哪些事

我们首先来看爆发的导火索是:

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Mt.Gox事件

  • 2014年2月24日,当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的85万个比特币已经被盗一空,这一消息对于众多投资者来说,无疑是一枚重磅炸弹。之后Mt.Gox 宣布破产。但就在近日,据日媒爆料,接近执法调查部门的消息人士称,所谓的比特币被盗,其实是Mt.Gox的监守自盗。报告指出,在650000个“被偷窃”的比特币中,实际上只因外部盗窃而“失踪”了7000个。而其余的这些,则是被“内部人”拿去交易了。

前几日有消息宣称,USDT现阶段的托管银行Noble Bank资不抵债,即将面临倒闭,而这将直接严重影响到USDT发行商Tether的偿还能力。

2015年2月,Tether对外发布USDT并上线Bitfinex交易所,随后上线Poloniex交易所。在得到两大交易所的背书之后,USDT获得了快速的发展,先后上架全球主流数字货币交易所,成为数字货币投资者的主要投资币种之一。此外,得益于金本位制(1:1锚定美元)的发行规则,在全球各国政府加强对数字货币的监管之后,由于各国法币无法直接交易购买数字货币,而其他数字货币诸如比特币、以太坊等又不够稳定,使得USDT成为了数字货币投资者的避险货币。

Bitfinex事件

  • 2016年8月4日,香港的比特币交易所 Bitfinex 遭黑客入侵,多达119,756BTC被盗,总价值约为7500万美元,比特币的价值因此大幅下跌15%。就在昨日,Bitfinex发布公告表示,客户将会平摊黑客入侵事件带来的损失,每位用户在Bitfinex平台上的资产损失略高于36%。不过,Bitfinex将补偿客户的损失,发行作为“欠条”的代币。此公告一出,公众一片哗然。无论被盗事件是否另有原因,但让现有客户平摊平台损失的做法还是行业第一次,引起了不少用户的反感。

  • 从丢币的种种迹象来看,我们是否需要把币放在平台,这似乎已经很明显了。不是说平台技术有多牛,是代码总会有漏洞,破解可能只是时间问题。所以我们需要一个比特币冷钱包,以太坊冷钱包,山寨币冷钱包。

看新闻

需要说明的是,Tether是Bitfinex的子公司,总部都位于香港。Bitfinex的前身叫Renrenbee Limited,是一家B2B支付服务商,后来名为iFinex Inc后开始做交易所。现老板为Jan Ludovicus van der Velde,是Bitfinex和Tether的CEO,荷兰人。

USDT事件

  • Tether公司是USDT代币的发行公司——USDT是一种与美元挂钩的加密货币,如今正在被交易所广泛用于进行交易。该公司在公告中声称其系统遭受攻击,已经导致价值3000万美元的USDT代币被盗。“2017年11月19日,Tether Treasury钱包中的30,950,010 美元USDT被移走并发送到了一个未授权的比特币地址。Tether作为USDT的发行方,我们不会赎回任何被盗的代币。我们正在尝试进行代币回收,以防止它们进入更广泛的生态系统。

  • 为防止出现更大的流通:“tether.to后端钱包服务已经暂时停止。我们正在对攻击原因进行彻底调查,以防止今后发生类似的事件。”,后续事件我们会继续关注。

2018年 10月14日 09:24:16

二、USDT的应用场景及盈利模式

国内币市

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USDT事件

  • 由于目前已经到了币币交易的阶段,USDT号称是和美元一对一的,所以交易量还是很大的。从coinmarketcap历史交易我们可以看出,过去10天的交易量已经很大了。

  • 如果usdt重新洗盘,那么其它用户拥有的usdt会以什么定价?这似乎都在等待官方给一个说法,除了USDT还有什么可以代替法币流通交易。

  • 随着交易所关闭时间越来越久,各大平台都已转战国外实行币币交易,那么后期也是会推出bitcny专区,而bitcny则可能会是用bts或者xrp,当usdt失去了市场,可能正是bitcny崛起的好时刻,机遇总是留给有准备的人,相信不久后就能看到bitcny专区。

分析:Bitfinex上USDT跌幅和比特币溢价幅度相似,存在套利交易可能,据CCN消息,随着USDT的价格从1美元下跌至0.98美元,跌约2%,过去一周,比特币在Bitfinex上的溢价也增加了相似幅度的增长。分析师Alex Kruger表示,USDT的价格下跌可归因于三个因素:1.交易员转向接受审计和监管的替代品,比如Gemini USD和Pax。2.交易员出售USDT以购买加密货币。3.关于Tether LLC获得的银行服务的担忧。而理论上,交易员可以通过在Bitfinex上出售比特币和以太坊等数字货币来利用Bitfinex的数字货币溢价。但是,由于该平台上的存款被暂停,交易员只能以USDT出售。但在Bitfinex进行套利交易的交易员必须考虑USDT的短期价格趋势,因为USDT存在继续跌破0.98美元关口的风险。

有人说USDT是目前除比特币之外在数字货币领域最成功的应用。之所以这样说,是因为USDT有明确的应用场景以及盈利模式。

下面我们在来探讨一下币到底放在哪里安全?

  • 存储冷钱包,这不是一个不可行的办法,就是步骤繁琐,转账麻烦,或许安全总是需要付出代价的。小编头条之前有讲怎么把你的比特币存储到冷钱包才会更安全。
  • 存储交易所,从上述事件我们也发现,没有绝对的安全,只有绝对的信任,目前国内还是信赖火币、okex、币安,起码不会跑路:D!
  • 存储在线钱包:目前比特币会推荐BitPay(美区有app)、blockchain(支持web版、app)、freewallet(美区app);
  • 无论是在线钱包还是冷钱包,首先要做到平台交易、转账要二次验证谷歌auth,登录需要需要多重验证。
  • 温馨提醒:备份私匙、备份私匙、备份私匙,重要的事情说三遍,如果使用blockchain在线钱包请保护好邮箱账户,登录时需要邮箱验证。

点评:14日早上在和USDT有着千丝万缕瓜葛的Bitfinex上USDT出现了溢价风险警示,已经存在套利交易可能了,关于溢价套利这里就不详细讲了,但是不仅仅只有搬砖,还有很多其它套利方式。(补充说的是Bitfinex是USDT发行公司的大股东)

1、应用场景:在金本位制的发行规则下,USDT成功锚定美元。成为各大交易所的计价货币之一,成为数字货币投资者的避险货币。

更多USDT新闻:

  • USDT发行方Tether遭受黑客攻击,3095万美元USDT代币被盗
  • OKEx关于暂停USDT充值、提现的公告
  • USDT陷入被盗谜团,平稳数字货币如何破局?
  • Tether公司称被盗3000万USDT,火币Pro、okex等交易所暂停充提服务
  • USDT官网丢失3千万美金,Tether粗暴硬分叉

发文时USDT价格:1美元(数据来源Bittrex)

发文时比特币价格:8081.20美元(数据来源Bitfinex)

“本文由币乎社区内容支持计划赞助”

2018年 10月15日 00:58:43

2、盈利模式:

Joseph Young:BTC实际价格似乎在6220美元左右,这可能是USDT下跌造成的

1)Tether公司收取用户1美元,同时把1USDT给到用户,当用户交回1USDT给Tether公司时,Tether公司再把1美元还给用户。在用户持有1USDT期间,1美元产生的利息则归Tether公司所有。Tether公司通过通过1:1锚定美元的发行规则,把用户持有美元时间变为自己的时间,从而获得美元存入银行的利息。这就意味着,Tether公司发行的USDT越多,他获得的利息就越多。

福布斯分析师Joseph Young推特称,比特币的实际价格似乎在6220美元左右,比如Gemini,Kraken和Bitstamp所显示的那样。BTC在Bitfinex、火币和OKEx等交易所的BTC/USDT交易对中的价格为6350美元,这可能是因为USDT下跌造成的。

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点评:到15日凌晨是也就是早上一点的时候,福布斯分析师Joseph Young都已经站出来说了,溢价高于一百多美金了。

2)用户提现需支付 5% 手续费。这个容易理解,就是平台服务费嘛。

2018年 10月15日 11:00:08

可以说,Tether公司的商业模式是十分清晰的。如果Tether公司能够严守1:1的金本位发行规则,在各国政府不放宽对数字货币监管的情况下,它的发展前景是无限的。

Bitfinex和三大交易所与欧美交易所溢价高达170美元

但是......请注意但是!

数据显示,BTC的法币全球均价现为6296美元,Bitfinex平台BTC/USD现报6371美元,三大交易所也在6370美元附近,Bithumb现报6352美元。而Coinbase、Bitstamp平台的BTC/USD报价分别为6203美元、6199美元,各交易所之间价差较大。

如果你正准备购买USDT,下面这些问题你要知道。

点评:到了中午11点左右可以说是爆发的前夜开始了,散户心里对USDT的共识怀疑命悬一线了。

三、关于USDT值得关注的事情

爆发期

1、Bitfinex和Tether是同一个老板的产业。嗯,看出什么了吗?

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2、Tether掌控了USDT的发行权,审计,赎回,提现等程序,但社会对他缺乏有效的监管(甚至不受监管)。USDT是中心化的数字货币。这个有点恐怖!

2018年 10月15日 14:43:00

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赵东:Bitfinex自称usdt没问题,但我无法对其进行担保今日,Bitfinex股东之一的赵东发布朋友圈说道:“大家不要再来问我usdt怎么了,按照Bitfinex自己的说法usdt是没问题的,但我无法对Bitfinex进行担保,我只是倾向于相信Bitfinex。我们自己做场外交易,也只能按照市场价格交易,承担我们该承担的风险,赚我们该赚的钱。”

3、Tether的用户条款里面免除在任何条件下(包括公司倒闭清算时)兑付法币的责任。你有注意看吗?

点评:这个可以说就是一个催化剂的作用,一瞬间散户心理奔溃,大机构或者是一些操作者开始助推,主流币在比特币的带领下开始爆啦。

4、Bitfinex在有的地方没有合法提供数字货币业务的牌照。

从数据来分析

5、USDT存在超发行为。截止目前,USDT已发行上亿的USDT,如果按照Tether公司1USDT=1美元的发行规则,Tether公司需要向银行存入等额的美元保证金。根据Tether公司目前的实力(自行发布的审计报告也算)来说,它有这个实力吗?如果有请向大众公布。

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以上都是关于USDT的事实。除此之外,USDT还被媒体报道涉嫌制造空气币、诈骗、洗钱、操作比特币、存在关联交易等问题。

从15号下午一点开始,的成交量开始逐步放大。一点完成8000个的成交,下午两点完成18000个的成交,一小时的成交量是之前一天的成交量。放量充分,有效。合计两小时总计1.8亿美元的资金被释放出来。这些释放出来的资金来源于USTD,他们也选择了相应的避险币种。是你,在这样的大熊市里面,稳定币不稳定了,你会选择那个币种避险。不用说,老一点的韭菜都会首选主流币的,尤其是比特币,因为目的明显,就是为了避险。或者就是直接兑换成为发币去避险。

1、涉嫌制造空气币

我想大家肯定会想问,资金都已经进入各大币种避险了,为什么后面还是出现大面积的回调现象呢?

一篇名为“The Tether Report”的匿名报告指出,截止到 2018年1月4日,Tether共增发了91次USDT(转账到 Bitfinex 的钱包地址)。在报告中,撰写者直接提出了审计疑问:Tether 是否在没有收到美元的情况下就向 Bitfinex 的钱包里转账USDT,并将 USDT 用于购买低价的比特币来牟利或者操盘。

首先我们可以通过这则新闻推测进入各大币种的资金确实没有在换回USTD来。

如果报告撰写者提出的疑问被证实的话,那么Tether就涉嫌制造空气币,涉嫌操纵比特币市场,就是诈骗!

再看一则新闻

澳门新葡亰518 ,2、涉嫌诈骗、洗钱

2018年 10月16日 14:57:19

如果说匿名报告对Tether只是质疑的话,USDT调查记者@bitfinexed的录音爆料则几乎坐实了Tether超发USDT,涉嫌诈骗、洗钱、操纵市场的事实。

刚刚Bitfinex向Tether转出两亿枚USDT,据Chaindigg数据,今日14:50:20,Bitfinex钱包地址(1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw)向Tether钱包地址:(1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz)转出两亿枚USDT。

据@bitfinexed的最新文章爆料,Tether和Bitfinex团队的对话录音显示这两方正在讨论银行诈骗、洗钱、甚至承认金融诈骗的行为。@bitfinexed在文章中提到,Bitfinex和Tether的高管Phil Potter承认用壳公司在台湾地区的银行设立公司账户来转账,做一些「躲躲藏藏的事情(cat and mouse tricks)」。

2018年 10月16日 17:12:16

录音地址:

Bitfinex再转5000万USDT至Tether地址

3、涉嫌炒作、操纵数字货币市场

据chaindigg数据显示,今日17:00,Bitfinex钱包地址再次向Tether钱包地址转入5000万个USDT。加上今日14:50的2亿个USDT,今天Bitfinex累计向Tether转入2.5亿个USDT。

“The Tether Report”的匿名报告还指出,在2017年3月29日-2018年1月4日USDT进行的91次增发之间,48.7%的BTC价格大涨均发生在USDT发行之后的2小时内。如果以上可疑行为坐实,那么30-80%的BTC价格暴跌可以被预测。在Tether没有足够保证金的情况下,USDT却在不断增发,而比特币的价格波动有与其增发时间点如此吻合,Tether当然有操纵比特币市场的嫌疑。

两则新闻我们可以看出USDT的大股东Bitfinex向USTD公司Tether的钱包转入总计2.5亿个USDT。说明兑换出来的USDT回到了公司的钱包里面了。那就是没有大量币再换成USDT的情况,那么为什么所有的主流币都有集体开始回调了呢?

四、USDT或是虚拟货币泡沫的制造者

带大家算一笔涨

我们常说市场是一只的手,现在看来,在数字货币市场,这只手或许是有迹可循的。如果市场对Tether的怀疑被坐实的话,Tether就是泡沫制造者。

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数字泡沫的产生,源于市场(全球各国政府、机构等)对Tether等数字货币发行者缺乏有效的监管,而Tether等数字货币发行者又没有足够的实力来达成其对市场承诺的1USDT=1美元的发行规则,在这样的情况下,Tether等数字货币发行者的每一次非(金本位保障下的)增发行为都在制造市场泡沫,增发越多,泡沫越大。

USDT的总市值是23亿,BTC的总市值是1200亿,相差60倍。也就是USDT全部爆发,也不过对BTC产生2%以内的市值影响。再叠加BTC的真实流通市值,给与5%的权重。已经是非常了不起的超额计算了,更何况到今天预计也就2.5亿个USDT。而昨天中午爆啦是单比特币就是15%,其他一众主流币最少的也有10%,这就说明进入爆啦的存量资金完全支撑不起暴涨显示的价值。所以之后迅速撤是必然现象。

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重点:

当前来看,USDT或是那个数字货币市场泡沫的最大制造者。如果那样的话,USDT的坏榜样或带坏包括山寨币发行者和数字货币交易所,让越来越多的“不存在的”、“不可提现的”数字货币出现在市场上。

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不可否认,今天的USDT很风光。但何玺希望USDT的风光是来自正直、诚实的商业模式,而不是来自对规则的破坏。

这次事件发生的发生充分的说明了几个问题问题:

如果那样的话,USDT对数字货币来说将或是一场大灾难。

1,目前各大主流币、小币种,主要是比特币的场内流动性都非常的低,大家买了就放着了,少数人在真正的交易。

再次提醒:炒币有风险,入市需谨慎!

2,机构交易非常少,目前还是散户和大户居多,要是机构交易占比较大的话,就不会有那么大的波动了,一般会很稳定,就像目前的美股市场一样。

3,目前的币圈市场真的是失血非常严重,甚至都可以说病人膏肓了,好久没有尝到新鲜血液进入的滋味了,哪怕这次进入的不是新鲜血液,还是场内的存量资金也引起了这么一场轩然大波。

4,目前的区块链和数字资产市场还处于非常早的时期,无论是在监管、法律、还是市场交易盘口深度,机构交易较少,市场成熟度都还在处于早期的半混乱状态。全混乱因该是2017年什么都盛行的时代!

总结:

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实际上也就是目前这样不成熟,不稳定,一个消息就可以引起行情15%的涨跌的市场不就是我们这些散户喜欢的市场吗?

不就是这样的市场才会产生一年之内出现10倍100倍甚至1000倍的回报吗?你见过美股市场,或者中国的A股市场上有几次一天之内大盘在10%左右波动的,你见过那个在股市里面一年就有10倍100倍1000倍收益的!有也是在股市想现在的币圈市场一样的时候,还是建议电影《华尔街之狼》它会告诉你什么叫做早期的股市。

不信你也可以自己算一算,想一想,币圈是对全球开放的,365*24小时不停歇的交易的,大机构投资进入和你们一样,就是进来赚钱的,你比人专业吗?你比人家有时间吗?你比人家有资源吗?还是你比人家资金多?那为什么你赚钱机构赔钱呢?不就是因为混乱期间什么机构,什么分析师,什么大咖都看不懂市场啊!这个时候他们唯一比你们多的就是资金。相对于来说还公平一点,但是也不能完完全全这么想。

目前的市场也有目前的市场悲哀,比如说项目方的欺诈,各大交易所之间的暗箱操作,贪婪的人性完完全全的干掉了区块链技术,这个本来是要给人们带来公平、公证、透明、和信任的新技术,目前来看好像完败给了人性的贪婪,本来就是因为人性的贪婪和复杂多样性想用区块链技术将认为信任向机器信任导向,却偏偏败在了最根本的人性上,技术也是需要人来开发的,那么区块链技术就像这个大熊市里众人议论的一样凉了吗?答案其实也是唯一的,那就是没有。其实人性还有一个可以克制的办法,那就是共识意识。

和大家解释一下,共识意识的重要性,比如说我们在做某些事的时候在意识里面就希望隐蔽,不希望让第二、第三、第四个等人知道!坏事比如说偷东西,你的意识里面就是不想让你不想让知道的人知道。好事,比如说房事。也就是说对于一个正常人来说,人性里面就有很多达成的共识意识,之后也就是这些共识意识会让人们有合理的监管政策,相对完善的法律法规来合理健康促进区块链技术和数字资产的健康发展的。当时等那一天到来时区块链的红利也部分存在了。所以珍惜这最后的机会。等到ETF等众多大机构真正入场的时候,我们小散想要靠数字货币实现财务自由的梦幻只会越来越远。

阴谋论(娱乐场手机版登录入口 ,全部是自己歪歪的

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通过usdt制造恐慌两头收割,多空仓齐爆,今天币圈就教会你做人。这才是真正的躺着也中枪。一群不明真相的散户空仓也被疯狂收割了一波。抹掉USDT目前存在的一些溢价泡沫。让们每天都是靠机器人刷量的交易所突然间交易量也飞起来了!这里面埋伏着各方利益好,像听起来都是小白,散户的血啊!太黑暗了,不敢再多歪歪了。

以上内容由本人经验,分析和阅读资料,收集整理的一些建议,并不代表任何投资建议,仅仅作为学习参考,也不作为买卖依据。市场有风险,投资需谨慎!

最后还是那句话,2018年是区块链发展元年,未来区块链会是一个新的发展趋势,错过了这个风口,你将会像当年错过互联网时代、错过电商、错过微商时代一样,再一次错过整个区块链时代。有兴趣详细了解区块链数字资产的朋友们可以发表自己的建议,随时欢迎沟通交流,留言评论,也可以直接联系我hyrik2020。

写文章总要有结束语,最后用一段话来做结束语:

1、关于区块链发展:短期是底层技术,中期是应用场景,长期是改造社会。

2、关于区块链参与各方:币圈看到流量,链圈看到共识,玄学圈看到革命。

3、关于区块链怎么改造社会:短期是通证和激励,中期是货币和经济,长期是社会。

4、关于应用落地:前期是比特币和炒币工具,短期是公链,中期是轻应用,长期是去中介化场景。

5、关于炒币:长期看人口,中期看供求,短期看监管。

6、关于区块链本质:一边是技术,一边是通证,一边是社区,链币社区不分家。

7、关于技术模型:短期看共识机制,中期看操作系统,长期看DAPP生态。

8、关于通证模型:短期看发币上市,中期看总量机制,长期看生态使用,终极看通证经济体的参与各方利益平衡。

9、关于社区治理:短期是自发自理,中期是社区政治,长期是代码法治。

10、关于通证社区经济体:以前是公司制,现在有非盈利组织,以后是通证社区,终极是人的自由联合。