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发布时间 : 2020-01-03 00:29    点击量:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年7月12日在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:一、《关于选举马建成先生为公司董事长的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二、《关于选举刘昌贵先生为公司副董事长的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。三、《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。四、《关于聘任王端先生为公司副总经理的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会1 议有效表决票的100%。五、《关于聘任叶丽芬女士为公司副总经理兼财务总监的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。六、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。七、《关于聘任赖小鸿先生为公司副总经理的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。以上兼任公司总经理及其他高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。八、《关于聘任王端先生为公司内部审计机构负责人的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。议案一至议案八中的人员简历请详见附件一。九、《关于任命公司董事会各专门委员会委员的议案》第六届董事会各专门委员会人员如下:1、董事会战略委员会:马建成、周海涛、郁洪良,马建成任该委员会主任;2、董事会提名委员会:胡宗亥、马建成、郁洪良,胡宗亥任该委员会主任;3、董事会薪酬与考核委员会:郁洪良、马建成、胡宗亥,郁洪良任该委员会主任;4、董事会审计委员会:郁洪良、王端、胡宗亥,郁洪良任该委员会主任。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。2 上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十、《关于调整公司组织机构的议案》根据公司战略发展及经营管理需要,公司拟对第五届董事会审议通过的公司组织结构进行调整,撤销公司原有组织机构,设立综合部、组织部、战略部、运营部、财务部、证券部、法务部、审计部。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十一、《关于公司董事薪酬的议案》董事马建成先生的董事津贴为人民币200,000.00元/年;董事刘昌贵先生的董事津贴为人民币150,000.00元/年;董事周海涛先生的董事津贴为人民币150,000.00元/年;董事王端先生的董事津贴为人民币100,000.00元/年;独立董事郁洪良先生的董事津贴为人民币100,000.00元/年;独立董事胡宗亥先生的董事津贴为人民币100,000.00元/年。在第六届董事会任期届满前,如存在董事会成员变更的情形,则新当选董事的津贴发放标准按照变更前的董事津贴标准执行。担任经营职务的公司董事,除领取董事津贴外,另按其在公司担任的经营职务,根据《公司薪酬管理制度》领取薪酬。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。公司独立董事对董事薪酬事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。十二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》公司高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理制度》及《绩效考核责任书》确定。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。3 公司独立董事对高级管理人员薪酬事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。十三、《关于修改公司章程的议案》根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,结合公司现有《公司章程》,为保持与现有法律法规相关条款的一致性,使得逻辑清晰、层次分明,固对《公司章程》进行了相应修改,请详见附件二《公司章程修正案》。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范及其应用指引》、《公司章程》及公司实际情况,公司修订了和制定了相关制度,具体请详见议案十四至议案二十四。十四、《关于修订公司总经理工作细则的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十五、《关于制定公司总经理办公会议事规则的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十六、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十七、《关于制定公司重大事项内部报告制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会4 议有效表决票的100%。十八、《关于制定公司子公司管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。十九、《关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二十、《关于制定公司计提资产减值准备管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二十一、《关于制定公司内部控制监督制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二十二、《关于制定公司财务报告管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二十三、《关于制定公司运营分析制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。二十四、《关于制定公司重大信息内部保密制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。议案十四至议案二十四的相关制度详见同日刊载于巨潮资讯网。5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司实际情况,公司修订了和制定了相关制度,具体请详见议案二十五至议案三十一。二十五、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。二十六、《关于修订公司董事会议事规则的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。二十七、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。二十八、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。二十九、《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。三十、《关于制定公司分红管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。公司独立董事对分红管理制度事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。6 三十一、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交2017年第二次股东大会表决。三十二、《关于召开2017年第二次股东大会的议案》公司董事会同意于2017年7月31日下午15:00在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2017年第二次股东大会。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于关于召开2017年第二次股东大会的通知》。附件:、董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员简历、《公司章程修正案》特此公告。中捷资源投资股份有限公司董事会2017年7月13日7 董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员简历1、马建成,男,1965年生,汉族,中国国籍,毕业于新疆职业大学会计学专业。曾就职于中国农业银行呼图壁支行,呼图壁财政局;历任大漠商贸有限公司总经理、上海唐域投资咨询有限公司总经理、中捷控股集团有限公司副董事长,2014年7月至2017年6月担任中捷资源投资投资股份有限公司总经理,2014年7月至今担任中捷资源投资董事、董事长。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。马建成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。马建成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司50,000股股份。经在最高人民法院网查询,马建成先生不属于失信被执行人。2、刘昌贵,男,1963年生,汉族,中国国籍,毕业于西南财经大学,首都经济贸易大学国际金融研究生学历,经济师。历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产保险股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事,2014年7月至今任中捷资源投资投资股份有限公司董事、副董事长、副总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。刘昌贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。刘昌贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司10,000股股份。经在最高人民法院网查询,刘昌贵先生不属于失信被执行人。8 3、周海涛,男,1966年4月出生,汉族,中国国籍,研究生学历。1987年7月至1994年4月,任昌吉农业财政局科员;1994年4月至1997年4月,任昌吉州亚中有限公司董事、常务副总经理;1997年4月至1997年12月,任昌吉州国有资产管理局科员;1998年1月至2003年4月,任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁;2003年10月至2006年12月,任新疆威仕达实业股份有限公司副总裁、总裁;2007年1月至2009年12月,任新疆绿金鹿业有限公司总经理;2010年7月至2014年2月,任新疆亚中有限公司董事局副主席、集团总裁;2015年9月至2017年6月任中捷资源投资投资股份有限公司总经理助理,2017年6月至今任中捷资源投资总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,周海涛先生不属于失信被执行人。4、王端,男,1976年出生,汉族,中国国籍,EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书,董事会秘书处副主任、主任,证券事务代表,董事会秘书;沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理;中捷资源投资投资股份有限公司董事会秘书。2014年7月至今任中捷资源投资副总经理、2016年11月至今任中捷资源投资董事。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。王端先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规9 被中国证监会立案调查的情况。王端先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询,王端先生不属于失信被执行人。5、王端,男,1976年出生,汉族,中国国籍,EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书,董事会秘书处副主任、主任,证券事务代表,董事会秘书;沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理;中捷资源投资股份有限公司董事会秘书。2014年7月至今任中捷资源副总经理、2016年11月至今任中捷资源董事。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。王端先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王端先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询,王端先生不属于失信被执行人。6、叶丽芬,女,1973年11月出生,注册会计师,毕业于上海财经大学,获得会计学本科学士学位,历任昆山科腾生物科技有限公司财务总监、瑞高建筑系统有限公司财务总监、上海宜利国际物流有限公司财务部经理、新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计经理、中捷缝纫机股份有限公司财务管理中心经理,2014年7月至今任中捷资源副总经理兼财务总监。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。叶丽芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。叶丽芬女士与持有公司5%以上股份的股东、10 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询,叶丽芬女士不属于失信被执行人。7、郑学国,男,1983年10月出生,汉族,中国国籍,本科学历;2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书,2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。2005年1月至2011年12月,历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、董事长助理;2011年7月至2014年6月,任中捷股份证券投资中心经理;2012年2月至今,中捷股份第四届、中捷资源第五届董事会聘任为证券事务代表;2014年6月起至2015年11月,任中捷资源第五届监事会监事;2014年7月至今,任中捷资源证券部经理;2015年3月至今,任中捷资源董事长助理。2016年12月起,任中捷资源副总经理兼董事会秘书职务。目前,还担任中捷资源党委副书记、工会主席职务。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑学国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询,郑学国先生不属于失信被执行人。郑学国先生联系方式如下:联系地址:浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路198号邮政编码:317604联系电话:0576-87378885传真号码:0576-87335536电子邮箱:zhxg@zoje.com8、赖小鸿,男,1974年10月出生,汉族,中国国籍,本科学历。1994年11 于9月到1996年1月任绍同川国际食品有限公司财务经理助理、1996年2月至2001年1月任上海美高来汽车配件有限公司任财务经理、2002年4月至2006年3月任上海上东投资有限公司投资投资总监、2006年4月至2012年2月任中粮集团下属公司中粮肉食投资有限公司畜肉部副总经理、2012年3月至2013年3月任白象食品集团有限公司战略部总监、2013年4月至2015年4月任中银浙商基金投资总监,2015年5月至2017年6月任广东乐陶陶药业股份有限公司常务副总经理。赖小鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。赖小鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经在最高人民法院网查询,赖小鸿先生不属于失信被执行人。12 、《公司章程修正案》序号修改前内容修改后内容第五条公司住所:浙江省玉第五条公司住所:浙江省玉1环县大麦屿街道兴港东路198环市大麦屿街道兴港东198号,号,邮政编码317604。邮政编码317604。第十三条:经公司登记机第十三条:经公司登记机关关登记的公司经营范围是:投登记的公司经营范围是:股权投资管理、投资咨询服务;矿业资、投资管理、投资咨询服务;资源及能源的投资、开发、经矿业资源及能源的投资、开发、营;新能源产品技术研发、销经营;新能源产品技术研发、销售;缝制机械及配件、缝纫机售;缝制机械及配件、缝纫机铸铸件、工程机械配件、汽摩配件、工程机械配件、汽摩配件的2件的制造、销售;经营本企业制造、销售;经营本企业自产机自产机电产品、成套设备及相电产品、成套设备及相关技术的关技术的出口业务;经营本企出口业务;经营本企业生产、科业生产、科研所需的原辅材研所需的原辅材料、机械设备、料、机械设备、仪器仪表、备仪器仪表、备品备件、零配件及品备件、零配件及技术的进口技术的进口业务。的商品除外)。第三十四条发起人持有的第三十四条发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一公司股份,自公司成立之日起一3年以内不得转让。公司公开发行年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股股份前已发行的股份,自公司股13 序号修改前内容修改后内容票在证券交易所上市交易之日起票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。一年内不得转让。董事、监事、总经理以及其董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当向公司申报他高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动其所持有的本公司股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股情况;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,所持公司总数的25%,所持公司股份自公股份自公司股票上市交易之日起司股票上市交易之日起一年内不一年内不得转让;上述人员在离得转让;上述人员在离职后六个职后六个月内不得转让其所有的月内不得转让其所有的本公司股本公司股份。份。公司董事、监事和高级管理除前述情形外,公司股东、人员在申报离任六个月后的十二董事、监事和高级管理人员转让个月内通过证券交易所挂牌出售股份还应遵守其做出的相关承诺本公司股票数量占其所持有本公以及中国证监会规章、规范性文司股票总数的比例不得超过百分件和深圳证券交易所规则中关于之五十50%。股份转让的限制性规定。董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员所持公司股份发生变动的,应当及时股本导致的变动除外),应当及时向公司报告并由公司在深圳证券向公司报告并由公司在深圳证券交易所指定网站公告。交易所指定网站公告。第四十三条董事、监事、高第四十三条公司股东大会、级管理人员违反法律、行政法规董事会决议内容违反法律、行政4或者本章程的规定,侵犯股东合法规的,股东有权请求人民法院法权益的,股东可以向人民法院认定无效。提起诉讼。股东大会、董事会的会议召14 序号修改前内容修改后内容集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。第四十四条董事、监事、总第四十四条董事、监事、高经理及其他高级管理人员执行职级管理人员违反法律、行政法规5务时违反法律、行政法规或者本或者本章程的规定,侵犯股东合章程的规定,给公司造成损害,法权益的,股东可以向人民法院应承担赔偿责任。提起诉讼。第四十五条董事、高级管理第四十五条董事、高级管理人员有本章程第四十四条规定的人员执行公司职务时违反法律、情形的,连续一百八十日以上单行政法规或者本章程的规定,给独或者合计持有公司百分之一以公司造成损失的,连续180日以上股份的股东,可以书面请求监上单独或合并持有公司1%以上事会向人民法院提起诉讼;监事股份的股东有权书面请求监事会有本章程第四十四条规定的情形向人民法院提起诉讼;监事会执的,前述股东可以书面请求董事行公司职务时违反法律、行政法会向人民法院提起诉讼。规或者本章程的规定,给公司造6监事会或者董事会收到前款成损失的,股东可以书面请求董规定的股东书面请求后拒绝提起事会向人民法院提起诉讼。诉讼,或者自收到请求之日起三监事会或者董事会收到前款十日内未提起诉讼,或者情况紧规定的股东书面请求后拒绝提起急、不立即提起诉讼将会使公司诉讼,或者自收到请求之日起三利益受到难以弥补的损害的,前十日内未提起诉讼,或者情况紧款规定的股东有权为了公司的利急、不立即提起诉讼将会使公司益以自己的名义直接向人民法院利益受到难以弥补的损害的,前提起诉讼。款规定的股东有权为了公司的利他人侵犯公司合法权益,给益以自己的名义直接向人民法院15 序号修改前内容修改后内容公司造成损失的,本条第一款规提起诉讼。定的股东可以依照前两款的规定他人侵犯公司合法权益,给向人民法院提起诉讼。公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第四十七条持有公司百分第四十七条持有公司5%以之五以上有表决权股份的股东,上有表决权股份的股东,将其持7将其持有的股份进行质押的,应有的股份进行质押的,应当及时当自该事实发生之日起三个工作向公司作出书面报告。日内,向公司作出书面报告。第五十三条股东大会是公第五十三条股东大会是司的权力机构,依法行使下列职公司的权力机构,依法行使下列权:职权:审议公司在一年内购审议公司在一年内购买、出售重大资产或对外担保金买、出售重大资产超过公司最近额超过公司净资产百分之三十的一期经审计总资产30%的事项;事项;审议代表公司发行审议代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以在外有表决权股份总数的百分之上的股东的提案;8五以上的股东的提案;对公司聘用、解聘审议法律、法规和会计事务所作出决议;公司章程规定应当由股东大会决对公司发行债券作定的其他事项。出决议;审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。16 序号修改前内容修改后内容第五十四条公司下列对外第五十四条公司下列对担保行为,须经股东大会审议通外担保行为,须经股东大会审议过。通过。9公司的对外担保总额,公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;产的30%以后提供的任何担保;第六十条股东大会应当设第六十条股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供他方式为股东参加股东大会提供便利。便利。股东通过现场、网络或其他股东通过现场、网络或其他10规定的方式参加股东大会的,视规定的方式参加股东大会的,视为出席。为出席。公司在召开股东大会时,提公司在召开股东大会时,提供网络投票。股东大会股权登记供网络投票。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票方式行使表决权。通过网络投票方式行使表决权。股东通过现场、网络或其他规定的方式参加股东大会的,视为出席。第九十六条召集人应当保第九十六条召集人应当证会议记录内容真实、准确和完保证会议记录内容真实、准确和整。出席会议的董事、监事、董完整。出席会议的董事、监事、11事会秘书、召集人或其代表、会董事会秘书、召集人或其代表、议主持人应当在会议记录上签会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股名。会议记录应当与现场出席股17 序号修改前内容修改后内容东的签名册及代理出席的委托东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不有效资料一并保存,保存期限不少于二十年。少于十年。第一百零一条下列事项由第一百〇一条下列事项由股东大会以特别决议通过:股东大会以特别决议通过:12公司在一年内购买、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过出售重大资产或者担保金额超过公司经审计净资产30%的;公司经审计总资产30%的;第一百一十二条股东大第一百一十二条股东大会审议提案时,不得对提案进会审议提案时,不得对提案进行行修改,否则,有关变更应当修改,否则,有关变更应当被视被视为一个新的提案,不能在为一个新的提案,不能在本次股13本次股东大会上进行表决。东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第一百七十三条出现下列第一百七十三条董事长情形之一的,董事长应向全体在接到有关公司重大事项的报告股东发表个人公开致歉声明:后,应当立即敦促董事会秘书及公司被中国证监会时履行信息披露义务。14行政处罚的;公司被深圳证券交易所公开谴责的。情节严重的,董事长应引咎辞职。第一百八十五条独立董事第一百八十五条独立董15除应当具有《公司法》和其他事除应当具有《公司法》和其他18 序号修改前内容修改后内容相关法律、法规赋予董事的职相关法律、法规赋予董事的职权权外,还具有以下特别职权:外,还具有以下特别职权:公司与关联人达成的需要提交股东大会审总额高于三百万元或高于公议的关联交易应当由独立董事认司最近经审计净资产值的百可后,提交董事会讨论。独立董分之五的关联交易应由独立事作出判断前,可以聘请中介机董事认可后,提交董事会讨构出具独立财务顾问报告,作为论。独立董事作出判断前,可其判断的依据;以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;第一百八十六条独立董事第一百八十六条独立董除履行前条所述职权外,还对事除履行前条所述职权外,还对以下事项向董事会或股东大以下事项向董事会或股东大会发会发表独立意见:表独立意见:公司的股东、实际控公司现金分红政策的制人及其关联企业对公司现制定、调整、决策程序、执行情有或新发生的总额高于三百况及信息披露,以及利润分配政万元或高于公司最近经审计策是否损害中小投资者合法权净资产值的百分之五的借款益;16或其他资金往来,以及公司是公司的股东、实际控否采取有效措施回收欠款;制人及其关联企业对公司现有或涉及公司收购事项新发生的总额高于三百万元或高的,其中管理层、员工进行公于公司最近经审计净资产值的司收购的,独立董事还应当为5%的借款或其他资金往来,以及公司聘请独立财务顾问等专公司是否采取有效措施回收欠业机构;款;董事会未做出现金利公司拟决定其股票不润分配预案的;再在深圳证券交易所交易,或者19 序号修改前内容修改后内容公司股东或实际控制转而申请在其他交易场所交易或人以非现金资产抵偿所欠公者转让;司债务的;需要披露的关联交易、独立董事认为可能损对外担保、委托理财、公司章程规定的其他对外提供财务资助、变更募集资事项。金用途、上市公司自主变更会计独立董事应当就上述事项政策、股票及其衍生品种投资等发表以下几类意见之一:同重大事项;意;保留意见及理由;反对意重大资产重组方案、见及其理由;无法发表意见及股权激励计划;涉及公司收购事其障碍。项的,其中管理层、员工进行公独立董事出现意见分歧无司收购的;法达成一致时,董事会应将各公司股东或实际控制独立董事的意见分别记录并人以非现金资产抵偿所欠公司债在董事会决议中作出说明。务的;独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;公司章程规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别记录并在董事会决议中作出说明。17第一百九十九条董事会由第一百九十九条董事会20 序号修改前内容修改后内容六名董事组成,设董事长一由六名董事组成,设董事长一人,人,副董事长一人,独立董事副董事长一人,独立董事两人。二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第二百条董事会行使下列第二百条董事会行使下列职权:职权:聘任或者解聘公司聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总总经理、董事会秘书;根据总经18经理的提名,聘任或者解聘公理的提名,聘任或者解聘公司副司副总经理、财务总监和技术总经理、财务总监等高级管理人总监等高级管理人员,并决定员,并决定其报酬事项和奖惩事其报酬事项和奖惩事项;项;第二百零四条董事会运用第二百〇四条董事会应当公司资产进行投资的权限为:确定对外投资、收购出售资产、决定单次金额占公司资产抵押、对外担保事项、委托最近一期经审计的合并会计理财、关联交易的权限,建立严报表净资产30%以下格的审查和决策程序;重大投资的非风险投资;若一个非风险项目应当组织有关专家、专业人投资项目需在十二个月内分员进行评审,并报股东大会批准。期投入,且累计金额超过前述1930%比例的,该项投资由股东大会批准。决定单次金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%以下的风险投资;若一个风险投资项目需在十二个月内分期投入,且累计金额超过前述10%比例的,该项投资由股21 序号修改前内容修改后内容东大会批准。本条规定的风险投资是指法律、法规允许的对流通股股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资及法律、法规允许的的投资。前述规定之外的投资为非风险投资。公司持有50%以上权益子公司的对外投资视同公司行为。公司的参股公司的对外投资金额乘以参股比例后按上述第、项规定的标准决定。第二百零五条董事会处第二百〇五条除法律法规置公司资产的权限为:和本章程另有规定,董事会对外决定单次金额占公司最投资、收购出售资产、资产抵押、近一期经审计的合并会计报委托理财、对外提供财务资助及表净资产30%以下《深圳证券交易所股票上市规的资产出售或购买;若一次出则》规定应披露的其他交易事项售或购买资产在十二个月内的权限如下:20分期支付价款,且累计金额超交易涉及的资产总额过前述30%比例的,该项资产占公司最近一期经审计总资产的出售或购买由股东大会批准。10%以上,该交易涉及的资产总额决定单次金额占公司最同时存在账面值和评估值的,以近一期经审计的合并会计报较高者作为计算数据;表净资产30%以下交易标的的资产出租或租入;若一次资在最近一个会计年度相关的营业22 序号修改前内容修改后内容产出租或租入在十二个月内收入占公司最近一个会计年度经分期支付价款,且累计金额超审计营业收入的10%以上,且绝过前述30%比例的,该项资产对金额超过一千万元;出租或租入由股东大会批准。交易标的决定单次金额占公司最在最近一个会计年度相关的净利近一期经审计的合并会计报润占公司最近一个会计年度经审表净资产30%以下计净利润的10%以上,且绝对金的资产核销;若一次资产核销额超过一百万元;在十二个月内分期进行,且核交易的成交金额占公司最近一的,该项资产核销由股东大会期经审计净资产的10%以上,且批准。绝对金额超过一千万元;决定以金额占公司交易产生的利润占公最近一期经审计的合并会计司最近一个会计年度经审计净利报表净资产30%以下润的10%以上,且绝对金额超过的资产为公司设定抵押、质一百万元。押。达到以下标准的交易除须经决定单次金额占公司最董事会审议外,还应当提交股东近一期经审计的合并会计报大会审议:表净资产30%以下交易涉及的资产总额的其他资产处置行为,若一次占公司最近一期经审计总资产的资产处置行为在十二个月内50%以上,该交易涉及的资产总额分期进行或价款在十二个月同时存在账面值和评估值的,以内分期支付,且累计金额超过较高者作为计算数据;前述30%比例的,该项行为由交易标的股东大会批准。在最近一个会计年度相关的营业公司持有50%以上权益子公司的资产处审计营业收入的50%以上,且绝置交易标的质押及其他资产处置行为)视在最近一个会计年度相关的净利同公司行为;公司的参股公司润占公司最近一个会计年度经审的资产处置计净利润的50%以上,且绝对金交易的成交金额批准权承担债务和费用)占公司最近一限以资产处置金额乘以参股期经审计净资产的50%以上,且比例后按上述第至绝对金额超过五千万元;项规定的标准决定。交易产生的利润占公董事会进行资产处置除遵司最近一个会计年度经审计净利守本条规定外,还需遵守深圳润的50%以上,且绝对金额超过证券交易所上市规则的相关五百万元。规定。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。第二百零六条董事会有权第二百〇六条前条交易事决定单笔金额占公司最近一项涉及风险投资的,无论金额大期经审计的合并会计报表净小均应经董事会审批;金额在人资产30%以下合同民币五千万元以上的除股票及其的签订,但对外担保合同除衍生品投资、基金投资、期货投外。若公司就一项交易需在十资以外的风险投资,还应当提交二个月内签订多个合同,且该股东大会审议。21多个合同的金额累计超过前述30%比例的,则该项交易所需签订的合同由股东大会批准。公司持有50%以上权益子公司签署合同视同公司行为;公司的参股公司所签合同批准权限以合同金额乘以参股比例后按前款规定的标准决定,但对外担保合同除外。第二百零七条公司以资产第二百〇七条董事会对关联交对外提供担保时,应遵守以下易的审批权限为:规定:公司与关联自然人发生交易法律、法规和公司章金额达到30万元以上的关联交程规定的应由股东大会审议易,或与关联法人发生的交易金批准的对外担保由股东大会额在人民300万元以上且占公司审议批准;最近一期经审计净资产值0.5%除需股东大会审议批以上的应经董事会审批。准之外的对外担保由公司董公司与关联人发生的交易事会审议批准并由三分之二独立董事除外)金额在3,000万元以上,22同意;且占公司最近一期经审计净资产公司对外担保时必须绝对值5%以上的关联交易,经要求对方提供反担保,且反担董事会审议后提交股东大会批保的提供方应当具有实际承准。担能力;公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项;遵守法律、法规及监管部门的其他相关规定。第二百零八条董事会有第二百〇八条公司以资产23权决定单笔债务本金金额占对外提供担保时,应遵守以下规25 序号修改前内容修改后内容公司最近一期经审计的合并定:会计报表净资产10%法律、法规和公司章以下的对外担保并批准相关程规定的应由股东大会审议批准担保合同;超过前述规定比例的对外担保由股东大会审议批的对外担保由股东大会审议准;批准。除需股东大会审议批公司持有50%以上权益子公司视同公司行审议批准并由三分之二以上独立董事同意;以下)对外担保的批准权限以公司对外担保时必须债务本金金额乘以参股比例要求对方提供反担保,且反担保后按前款规定的标准决定。的提供方应当具有实际承担能力;公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项;遵守法律、法规及监管部门的其他相关规定。董事会有权决定如下对外担保事项:单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的;公司及其控股子公司的对外担保总额,不超过公司最近一期经审计净资产50%以内的;26 序号修改前内容修改后内容为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保;连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的;连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元的。超过前述规定比例的对外担保由股东大会审议批准。公司持有50%以上权益子公司视同公司行为;公司的参股公司对外担保的批准权限以债务本金金额乘以参股比例后按前款规定的标准决定。第二百一十四条董事长行使第二百一十四条董事长下列职权:行使下列职权:主持股东大会和召主持股东大会和召集、集、主持董事会会议;主持董事会会议;督促、检查董事会督促、检查董事会决决议的执行;议的执行;24签署公司股票、公董事会授予的其他职司债券及其他有价证券;权。签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;行使法定代表人的27 序号修改前内容修改后内容职权;在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;董事长在董事会闭会期间拥有行使风险投资、非风险投资、资产处置和签订合同事项的决定权。董事长分别行使前四项权限涉及的金额在一个会计年度内累计不得超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的10%。董事长应在行使上述职权后五个工作日内向董事会成员报告有关情况并决定是否召开临时董事会。(八)董事会授予的其他职权。第二百一十六条董事会第二百一十六条董事会每年召开两次定期会议,每半每年召开两次定期会议,每半年25年召开一次,由董事长召集,召开一次,由董事长召集,于会于会议召开十日以前书面通议召开十日以前书面通知全体董知全体董事。事及监事。第二百二十二条下列事第二百二十二条下列事26项由董事会以特别决议作出:项由董事会以特别决议作出:28 序号修改前内容修改后内容拟订公司回购本公拟订公司回购本公司司股票或者合并、分立、解散股票或者合并、分立、解散和清和清算方案;算方案;制订公司章程的修制订公司章程的修改改方案;方案;公司对外担保事项;公司对外担保事项;董事会以普通决议董事会以普通决议作作出的应由特别决议通过的出的应由特别决议通过的其他事其他事项。项;除前款规定以外的其他有关法律法规或规范事项,由董事会以普通决议作性文件规定应由董事会特别决议出。的其他事项。除前款规定以外的其他事项,由董事会以普通决议作出。第二百二十六条董事会第二百二十六条董事会会议应当有记录,出席会议的会议应当有记录,出席会议的董董事、董事会秘书和记录人,事、董事会秘书和记录人,应当应当在会议记录上签名。出席在会议记录上签名。出席会议的27会议的董事有权要求在记录董事有权要求在记录上对其在会上对其在会议上的发言作出议上的发言作出说明性记载。董说明性记载。董事会会议记录事会会议记录作为公司档案由董作为公司档案由董事会秘书事会秘书保存,保存期十年。保存,保存期二十年。第二百三十三条董事会第二百三十三条董事会秘书对公司和董事会负责,并秘书对公司和董事会负责,并履履行以下职责:行以下职责:28促使董事会依法行促使董事会依法行使使职权;在董事会拟作出的决职权;在董事会拟作出的决议违议违反法律、法规、规章、上反法律、法规、规章、上市规则、29 序号修改前内容修改后内容市规则、深圳证券交易所其他深圳证券交易所其他规定或者本规定或者本章程时,应当提醒章程时,应当提醒与会董事,并与会董事,并提请列席会议的提请列席会议的监事就此发表意监事就此发表意见;如果董事见;如果董事会坚持作出上述决会坚持作出上述决议,董事会议,董事会秘书应将有关监事和秘书应将有关监事和其个人其个人的意见记载于会议记录,的意见记载于会议记录,同时同时向深圳证券交易所报告;督向深圳证券交易所报告;促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则及公司章程,切实履行其所作出的承诺。第二百四十八条公司设第二百四十八条公司设总经理一名,由总经理提名设总经理一名,由董事会聘任或副总经理若干名,由董事会聘解聘。公司设副总经理若干29任或解聘。名,负责协助总经理开展工公司总经理、副总经理、作。副总经理的任免程序为由董事会秘书、财务总监为公司总经理提名或提议,董事会聘高级管理人员。任或解聘。第二百五十二条总经理第二百五十二条总经理对董事会负责,行使下列职对董事会负责,行使下列职权:权:主持公司的生产经营主持公司的生产经管理工作,并向董事会报告工作;营管理工作,并向董事会报告组织实施董事会决议、30工作;公司年度计划和投资方案;组织实施董事会决拟订公司内部管理机议、公司年度计划和投资方构设置方案;案;拟订公司的基本管理拟订公司内部管理制度;机构设置方案;制订公司的具体规章;30 序号修改前内容修改后内容拟订公司的基本管提请董事会聘任或者理制度;解聘公司副总经理、财务总监;制订公司的具体规聘任或者解聘除应由章;董事会聘任或者解聘以外的管理提请董事会聘任或人员;者解聘公司副总经理、财务总拟定公司职工的工资、监和技术总监;福利、奖惩,决定公司职工的聘聘任或者解聘除应用和解聘;由董事会聘任或者解聘以外提议召开董事会临时的管理人员;会议;拟定公司职工的工本章程或董事会授予资、福利、奖惩,决定公司职的其他职权。工的聘用和解聘;提议召开董事会临时会议;决定单次金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产5%以下的非风险投资、资产出售、购买、出租、租入;决定以金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产5%以下的资产为公司设定抵押、质押;决定单笔金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产5%以下合同的签订,但未经董事31 序号修改前内容修改后内容会授权签署的对外担保合同除外;决定单次金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产5%以下的其他资产处置行为,但未经董事会授权的资产核销行为除外;本章程或董事会授予的其他职权。第二百八十三条监事会第二百八十三条监事会会议应有记录,出席会议的监会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上签名。监事有权要求在记录31上对其在会议上的发言作出上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的秘书保存。监事会会议记录的保存期限二十年。保存期限十年。第三百一十一条公司指第三百一十一条公司指定《证券时报》、《中国证券定《证券时报》、《证券日报》、《中32报》、《上海证券报》为刊登公国证券报》、《上海证券报》、巨潮司公告和和其他需要披露信资讯网为刊登公司公告和其他需息的媒体。要披露信息的媒体。第三百三十九条本章程第三百三十九条本章程所称以上、以内、以下,所称以上、以内、以下,33都含本数;不满、以外都含本数;不满、以外、低不含本数;本章程另有规定于、多于不含本数;本章程的,从其规定。另有规定的,从其规定。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

第三届董事会第二十七次会议决议公告

其中,中小投资者的表决情况:同意1690754股,占出席会议中小股东所持股份的88.9237%;反对208100股,占出席会议中小股东所持股份的10.9448%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1315%。

独立董事对上述议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网()。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

九、其他说明

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

其中,中小投资者的表决情况:同意1665754股,占出席会议中小股东所持股份的87.6088%;反对233100股,占出席会议中小股东所持股份的12.2597%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1315%。

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》要求,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,作为相关责任主体,公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

同意聘任王美玲为公司内部审计部门负责人,任期自2017年5月17日起,任期三年。(王美玲个人简历附后)。

王端先生任董事后,公司符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”之要求。

(三)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案获得表决通过。

7、应付账款较上年度期末下降41.56%,主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司订单减少,造成采购金额降低所致。

上述担保为连带责任担保,期限三年。担保金额为1亿元人民币。

4、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

为了更好地服务公司上游的皮革服装生产企业,提高公司的全产业链服务水平,公司要求控股子公司进出口公司扩大毛皮原料进口代理业务,并做好皮革产业链金融服务工作。公司为进出口公司提供三年的担保事项,是进出口公司做好皮革产业链金融服务的基础条件,是公司自身业务发展的需要,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该控股子公司其他股东以其持股股份向公司提供反担保。因此,同意公司为控股子公司进出口公司的授信申请提供担保,并同意将该担保事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:

9、所得税费用较上年同期下降150.02%,主要原因为资产减值损失对应的递延所得税资产减少所致。

1.7丛培国;

同意聘任陈静为公司证券事务代表,任期自2017年5月17日起,任期三年。(陈静个人简历及联系方式附后)

2、投资活动现金流入小计较上年同期下降87.66%,主要原因为主要是:去年同期处置中辉期货有限公司股权和浙江中屹股权,增加了处置子公司及其他营业单位现金流入,而报告期除可供出售金融资产处置收入39.90万以外,无其他处置子公司现金流入。

监事会

10-7、选举边永民女士为公司第四届董事会独立董事

五、以公允价值计量的金融资产

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

江苏联发纺织股份有限公司监事会

2、手续费及佣金收入较上年同期下降100.00%,主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权,造成报告期无手续费及佣金收入。

公司监事会认为:该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况;审批程序符合《公司章程》的有关规定。

同意第四届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会,其中,董事会战略与发展委员会由薛庆龙、黄长根、孔令国、程隆棣、于拥军组成,由薛庆龙担任主任委员;董事会提名委员会由边永民、程隆棣、薛庆龙组成,由边永民担任主任委员;董事会审计委员会由陈丽花、边永民、薛庆龙组成,由陈丽花担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由边永民、陈丽花、薛庆龙组成,由边永民担任主任委员。(相关人员简历详见巨潮资讯网()。

□适用√不适用

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本议案获得表决通过。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

1.9何斌辉;

本议案获得表决通过。

(一)截止本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2017-005

2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2016年年度股东大会的法律意见书。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

6、登记地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

其中,中小投资者的表决情况:同意1539210票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9534%。

(三)截止本报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

通讯地址:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部

6、协议的生效:委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

经审议,监事会认为上述协议的条款、内容、签署程序、表决方式等均符合深圳证券交易所上市规则及国内有关法律法规的规定,上述协议的各项条款遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易内容与方式符合市场规则,同意协议的签订。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本担保事项尚需公司股东大会审批。

陈静女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈静女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

邮编:314400

其中,中小投资者的表决情况:同意1539210票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9534%。

十一、审议通过《关于资产核销的议案》

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

该议案经表决:同意150837524票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

8、预收款项较上年度期末上升133.03%,主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司对部分客户采取预收款方式销售,且订单跨期,未达到结算条件所致。

法定代表人:查雅琴

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2016年第五次(临时)股东大会审议。

截止本公告日,不含已解除的担保,经公司股东会批准或有待批准的累计对外担保额度为25,100万元(含本次担保),占公司2015年经审计净资产的6.62%;截止2016年9月30日,公司实际对外担保余额为4,648.62万元,占公司2015年经审计净资产的1.23%。公司及控股子公司无逾期担保,不存在涉及诉讼的担保事项。

办公电话:0513-88869066

独立董事对本议案发表了事前认可意见,详细内容参见巨潮资讯网()。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

3、现场会议召开地点:江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

(一)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》;

五、备查文件

王端先生简历

股东大会议案对应“议案编码”一览表

2、成立日期:2012年05月10日

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

李董华,男,汉族,1977年4月出生,中国国籍,本科学历,会计师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:2000年9月至2008年9月任海宁市纺织机械厂财务人员;2008年9月至今任海宁市资产经营公司财务人员;2013年6月至今任海宁市海州投资开发有限公司监事。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

□适用√不适用

1.8史习民;

该议案经表决:同意150837510票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

(一)董事会意见

2016年10月24日公司第五届董事会第二十八次(临时)会议以传真形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案获得表决通过。

-

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人应在本委托书签名(单位委托必须加盖单位公章)。

七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

6、财务费用较上年同期下降1208.73%,主要原因为报告期贷款规模、贷款利率增加导致利息费用增加,以及外币往来款减少,造成汇兑损益变动所致。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

公司全体独立董事对第四届董事会第一次会议中关于《向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审议,并基于独立判断立场,发表如下独立意见:

根据公司股东大会的授权,公司董事会对本次非公开发行A股股票的方案进行了调整,对非公开发行股票预案进行了修订,公司就调整本次非公开发行A股股票相关事项已事前征求独立董事的意见,公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。

史习民先生未持有本公司股份;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

经在最高人民法院网查询,潘志刚先生不属于"失信被执行人"。

中捷资源投资股份有限公司

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

本次委托贷款额占公司2016年末合并净资产的0.22%,如本次委托贷款提供后,本公司及控股子公司累计对外(不含对持股比例超过50%的控股或全资子公司)发放委托贷款5.6612亿元,占公司2016年末合并净资产的19.64%。

1、利息收入较上年同期下降100%,主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权,造成报告期无利息收入。

经营范围:从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)

11-2、选举彭清先生为公司第四届监事会监事

5、销售费用较上年同期下降50.56%,主要原因为广告及宣传费用较去年同期减少1099.13万元;产品发货量减少,造成国内外运输费用减少474.48万元;销售人员减少造成工资薪金减少270.69万元;由于合并范围发生改变,减少销售费用331万元。

被担保人:海宁中国皮革城进出口有限公司

江苏联发纺织股份有限公司董事会

8、投资收益较上年同期下降96.27%,主要原因为去年同期公司处置子公司中辉期货有限公司以及浙江中屹股权形成投资收益533.61万元,而报告期公司收回对上海华联缝制设备有限公司投资,形成投资收益19.9万元。

关于召开2017年第二次临时股东

于拥军,男,1968年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工商管理硕士,高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度,江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长,江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任,江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任,江苏联发进出口有限公司副总经理,江苏联发进出口有限公司总经理,江苏联发纺织股份有限公司营销总监。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、总经理,江苏占姆士纺织有限公司董事长,深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司、海安占姆士进出口有限公司执行董事、总经理,南通联发信息科技有限公司董事长,联发纺织(香港)有限公司、联发纺织(欧洲)有限公司、联发纺织(美国)有限公司和INO-TEX LLC董事长,江苏联发集团股份有限公司董事。

4、存货较上年度期末下降38.20%,主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司订单减少,原材料采购量降低并加大了对库存商品的销售力度以及已经进入清算阶段子公司处置存货所致。

殷晓红,女,汉族,1974年12月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1997年7月至2007年11月历任皮管委办公室副主任、主任、皮管委主任助理;1999年2月至今历任公司办公室副主任、主任、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理,并兼任海宁中国皮革城进出口公司董事长。

经在最高人民法院网查询,陈静女士不属于"失信被执行人"。

第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

附件二:授权委托书样本

(1)公司部分董事、监事出席了本次会议;

公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月,即至2017年11月17日。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

八、备查文件

王竹女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王竹女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

□是√否

委托股东持股数:委托股东证券帐号号码:

江苏联发纺织股份有限公司

中捷资源投资股份有限公司董事会

四、董事会意见

(十一)关于选举公司第四届监事会监事的议案

由于公司调整了非公开发行A股股票方案,根据《公司法》、《证券法》、《合同法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定,经友好协商,公司已与玉环捷瑞泰丰投资有限公司签署了《补充协议四》、与北京天晟鼎合创业投资中心(有限合伙)签署了《终止协议》,《补充协议四》的主要内容是将玉环捷瑞泰丰投资有限公司的认购公司非公开发行股票的股数调整为130,277,495股,《终止协议》的主要内容为公司与北京天晟鼎合创业投资中心(有限合伙)签署的认购公司非公开发行股票的所有协议全部终止,北京天晟鼎合创业投资中心(有限合伙)将不再参与公司本次非公开发行股票的认购。

张月明,男,汉族,1968年10月出生,中国国籍,中共党员,在职大学学历,经济师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1989年8月至1992年9月担任海宁市财政税务局长安财政税务所干部;1992年9月至1998年9月历任海宁市财政局企业财务科、会计管理科科员、副科长;1998年9月至2001年11月历任海宁市政府办公室贸易科科员、副科长;2001年11月至2004年1月历任海宁市财政局党委委员、预算会计核算中心主任、经济建设科科长;2004年1月至2005年4月担任海宁市治江围垦党委委员、管委会副主任;2005年4月至2010年6月担任海宁市财政局党委委员、副局长;2008年5月至2010年6月兼任海宁市资产经营公司总经理;2010年6月至2012年2月历任海宁市人民政府办公室副主任、海宁市政府党组成员、办公室主任;2012年2月至2015年1月担任海宁经济开发区党工委书记、管委会主任、尖山新区管委会主任、副县级干部;2015年1月至2017年1月担任中共海宁市委办公室主任;2017年2月至今担任公司党委书记。张月明先生在党政机关、综合部门担任主要领导职务时间较长,积累了较为丰富的经验和资源,具有较强的沟通、协调能力。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2017年5月6日以书面方式送达,会议于2017年5月17日下午以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事崔恒富先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

(三)募集资金数额及用途

公司名称:海宁中国皮革城进出口有限公司

2、律师姓名:赵辉律师、徐严严律师

票数占出席会议有效表决票的100%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本议案获得表决通过。

详情参见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第五次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2016-094)。

四、参与网络投票的具体操作流程

该议案经表决:同意150853610票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7711%。

鉴于本次非公开发行股票方案调整,公司对非公开发行股票预案进行了相应修订,公司结合实际情况编制了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(五次修订稿)》,详见同日刊载于巨潮资讯网()。

①选举非独立董事(如议案1.1,有6位候选人)

其中,中小投资者的表决情况:同意1539210票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9534%。

修订前:

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举。

10-2、选举孔令国先生为公司第四届董事会董事

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,第五届监事会同意公司对上述资产进行核销。

邬海凤女士未持有本公司股份;在公司控股股东海宁市资产经营公司担任投资发展部副经理;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

证券代码:002021证券简称:中捷资源公告编号:2016-085

2、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

3、提取期货风险准备金较上年同期下降100.00%,主要原因为2015年1月公司对外转让中辉期货有限公司股权所致。

进出口公司系本公司和马亦利等6位自然人共同投资设立的有限公司,其中本公司持有74.5%的股权。

(1)出席现场会议的股东和股东代理人6人,代表有表决权股份150837504股,占公司有表决权股份总数的46.5979%;

公司第五届董事会第十次(临时)、十四次(临时)、二十七次(临时)会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。

2017年2月22日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届监事会第二十次会议,本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月12日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名,实到监事4名,监事周红华女士委托监事羊海俊先生代理出席,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

四、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

中捷资源投资股份有限公司董事会

一、本次股东大会召开的基本情况

邮箱:panzg@gl.lianfa.cn

二、审议通过《关于公司与部分特定投资者签署之、的议案》

(2)填报表决意见

潘志刚,男,中国国籍,1981年出生,研究生学历,经济学硕士学位。历任海安联发棉纺有限公司财务会计,江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副总经理、董事会秘书,海安联发棉纺有限公司、江苏联发领才织染有限公司董事,阿克苏联发棉业有限公司董事长,江苏联发纺织材料有限公司执行董事,中棉种业股份有限公司独立董事。

单位:元

丛培国,男,汉族,1955年3月出生,中国国籍,法学硕士,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1984年至1992年,历任北京大学法律系助理教授、讲师、副教授,经济法教研室副主任;1993年1月至今,从事职业律师工作,现任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,中华全国工商业联合会并购公会理事;2005年1月至今,担任北京市君佑律师事务所主任;2007年12月至2014年5月任公司独立董事。同时兼任农银人寿保险股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司、温州民商银行股份有限公司独立董事。

1、《江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

公司报告期无违规对外担保情况。

受托人签名:委托日期:年月日

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、参与现场会议的股东登记办法

此次委托贷款不构成关联交易,在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

关于董事辞职的公告

股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案不包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。

(七)关于为子公司提供授信担保的议案

□适用√不适用

以上议案(一)、(三)已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,议案(二)、(三)公司第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年2月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》。议案(一)、议案(二)、议案(三)均为普通决议案,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

其中,中小投资者的表决情况:同意1607604股,占出席会议中小股东所持股份的84.5505%;反对291250股,占出席会议中小股东所持股份的15.3180%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议中小股东所持股份的0.1315%。

12、其他应付款较上年度期末下降40.04%,主要原因为公司下属子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司根据合同支付了保证金以及勘探费用,以及下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司报告期支付了挂帐的中介以及维修费用所致。

在上述董事候选人中,丛培国、史习民在2007年12月至2014年5月期间曾任公司独立董事,熟悉公司运作以及相关法律法规,公司董事会认可其专业能力和从业经验,故在其离任后三年内,再次将其提名为独立董事候选人。上述两位候选人2014年5月离任至今买卖公司股票的情况为:丛培国不存在买卖公司股票的情况;史习民于2015年5月20日买入2,000股,于2015年6月5日卖出2,000股。截止本公告披露日,丛培国、史习民均未持有本公司股份。

2、网络投票时间:2017年5月16日~2017年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

董事长:马建成

委托有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

江苏联发纺织股份有限公司

本次发行股票数量合计不超过680,862,634股(含680,862,634股),最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决议,公司决定于2017年3月10日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

该议案经表决:同意150905904股,占出席会议所有股东所持股份的99.8057%;反对291250股,占出席会议所有股东所持股份的0.1926%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

截止2015年12月31日,资产总额102,633,084.33元,负债总额90,456,012.48元,净资产12,177,071.85元。报告期内,实现营业收入335,753,342.71元,利润总额3,905,967.31元,净利润2,607,696.95元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

2016年年度股东大会决议公告

本次会议以传真形式召开,所有董事均进行了表决。

钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股,占公司总股本的0.29%;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

该议案经表决:同意150989054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8607%;反对208100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1376%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《中捷资源投资股份有限公司2016年第三季度报告正文》(公告编号2016-092),报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

李董华简历

该议案经表决:同意150895654股,占出席会议所有股东所持股份的99.7989%;反对301500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1994%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

王端,男,1976年出生,EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书,董事会秘书处副主任、主任,证券事务代表,董事会秘书;沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理职务。现任中捷资源投资股份有限公司董事会秘书兼副总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

一、担保情况概述

10-3、选举江波先生为公司第四届董事会董事

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

董事会

本议案获得表决通过。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年10月19日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十八次(临时)会议。

(二)审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》;

其中,中小投资者的表决情况:同意1555310票,占出席会议中小股东所持有效表决权的81.8001%。

七、审议通过《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺(二次修订稿)的议案》

海宁中国皮革城股份有限公司

4、委托贷款利率:年利率7.108%

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

10-5、选举于拥军先生为公司第四届董事会董事

票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2016年第五次(临时)股东大会审议。

截止2016年9月30日,资产总额124,721,400.19元,负债总额110,607,337.84元,净资产14,114,062.35元。报告期内,实现营业收入252,029,261.16元,利润总额2,718,759.83元,净利润1,936,990.50元。上述数据未经审计。

本议案获得表决通过。

13、长期借款较上年度期末上升100.00%,主要原因为报告期增加了母公司向吉林银行申请的1.1亿元贷款,贷款期限2年,此款用于出资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司。

(1)议案设置

二○一七年五月十八日

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

特此公告。

√适用□不适用

2017年2月23日

该议案经表决:同意150964054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8442%;反对233100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1542%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了相应的填补措施。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

经在最高人民法院网查询,江波先生不属于"失信被执行人"。

四、对2016年度经营业绩的预计

3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

六、董事会、独立董事对公司向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的意见

修订后:

网络投票时间为:2017年3月9日至3月10日。

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

《补充协议四》及《终止协议》的主要内容详情参见2016年10月25日刊载于巨潮资讯网()《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(五次修订稿)》中。

本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意聘任于拥军为公司总经理,聘任于银军、江波、唐文君为公司副总经理,聘任潘志刚为公司副总经理、董事会秘书,聘任王竹为公司财务总监,任期自2017年5月17日起,任期三年。(相关人员简历附后)。

票数占出席会议有效表决票的100%。

1、会议召集人:公司董事会

同意选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事长,选举黄长根先生为公司第四届董事会副董事长,上述人员任期与本届董事会任期相同。

第二节主要财务数据及股东变化

海宁中国皮革城股份有限公司

陈静联系方式如下:

四、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2、公司第三届监事会第二十次会议决议;

关于选举公司第四届监事会主席的议案

公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。

2017年2月23日

二O一七年五月十七日

九、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

王竹,女,中国国籍,1978年出生,中共党员,本科学历,双学士学位,中国注册会计师。历任中华人民共和国南通海关加贸科副科长、办公室副主任、海安联发棉纺有限公司财务总监,现任江苏联发纺织股份有限公司财务总监助理,江苏联发纺织材料有限公司、淮安市联发纺织有限公司监事,上海崇山投资有限公司董事。

详情参见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号:2016-091)。

成立时间:2006年12月21日

(十)关于选举公司第四届董事会董事的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案3为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

特此公告!

王端先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王端先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询,王端先生不属于“失信被执行人”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司2016年监事会工作报告的议案

10、少数股东损益较上年同期下降47.89%,主要原因为合并报表范围发生改变造成少数股东损益减少。

2017年2月23日

十、备查文件

修订前:

公司独立董事李玉中、于永生、翁晓斌认为:进出口公司为本公司控股子公司,经营及财务状况良好,具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,因此一致同意该项担保。

该议案经表决:同意150853610票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7711%。

(二)截止本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:

钱娟萍简历

(一)召开情况

(二)发行对象和认购方式

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2017年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

三、委托贷款的主要内容

公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月,即至2017年11月17日。除延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。

孙伟简历

邮箱:chenjin@gl.lianfa.cn

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司第四届监事会拟选举2名股东代表监事,3名职工代表监事,合计5人,其中股东代表监事由本次股东大会以累积投票方式进行选举表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。监事候选人相关简历已经披露在相应的监事会决议公告中。

采用累积投票制通过公司第四届董事会董事成员,具体表决情况如下:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

殷晓红女士持有本公司股份1,438,968股,占公司总股本的0.11%;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

独立董事对本议案发表了独立意见,公司独立董事认为:我们认真审查了王端先生的相关资料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件;公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。综上,我们同意将王端先生作为公司董事会董事候选人。

受托人姓名:受托人身份证号码:

于银军,男,1971年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级经济师,历任南城色织厂厂长,淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理,南通联发制衣有限公司厂长,南通港联纺织有限公司整理分厂副厂长、厂长,南通港联纺织有限公司总经理助理、整理分厂厂长,江苏联发纺织股份有限公司副总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事、生产运营总监,海安联发棉纺有限公司董事长,阿克苏联发纺织有限公司执行董事,江苏联发集团股份有限公司监事。

经审议,监事会认为通过本次非公开发行的关联交易,公司增加了自有资金实力、降低了资产负债率,有利于公司未来把握市场机会推进各项业务的发展,增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

其中,中小投资者的表决情况:同意1539212票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9535%。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

附件:

详情参见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》(公告编号:2016-089)。

三、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

经在最高人民法院网查询,王竹女士不属于"失信被执行人"。

√适用□不适用

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

陈静,女,1984年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,拥有深交所董秘资格证书。现任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部副经理,上海崇山投资有限公司监事。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。将按照相关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

本次委托贷款符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,委贷风险可控,有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率,有利于提高公司整体收益。我们同意公司进行本次委托贷款。

(一)发行数量

附注:

4、法定代表人:陆圣军

公司结合当前实际情况,公司董事会慎重考虑,决定将本次非公开发行方案中的发行数量、发行对象和认购方式、募集资金数额及用途进行调整。修订如下:

(3)律师及其他相关人员。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2017年2月23日

该议案经表决:同意150989054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8607%;反对208100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1376%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过428,943.46万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2017-006

江波先生未直接持有本公司股份,持有上海港鸿投资有限公司80%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江波先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

第一节重要提示

参加网络投票的具体操作流程

潘志刚联系方式如下:

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

公司董事会认为:本次以委托贷款方式向海安飞顺纺织有限公司进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率,有利于股东利益最大化;借款人信誉良好,履约能力较强,不会影响委托贷款本息的按时偿还;飞顺纺织以其拥有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保。本次委托贷款的安全性较高。

6、可供出售金融资产较上年度期末上升6122.73%,主要原因为报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司认购四川信托-锦兴1号、2号集合资金信托计划各1000万元,以及劣后投资玉环德康投资中心(有限合伙)股权196万元、劣后投资玉环铂悦投资中心(有限合伙)股权294万元;下属子公司上海盛捷投资管理有限公司对外投资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司1.1亿元,持股比例11%。

实收资本:200万元

通讯地址:江苏省南通市海安县恒联路88号

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

公司对飞顺纺织提供的委托贷款主要用于支付购买机器设备款。飞顺纺织为本公司提供配套加工服务,且其生产经营均在联发色织工业园区内,由本公司及下属企业提供全部公用工程服务和动力能源,因此,公司能够影响其生产经营,并能及时把握其经营动态,同时采取由飞顺纺织提供设备抵押担保,最大可能地确保委托贷款资金安全。委托贷款风险可控,本次委托贷款不会损害公司和中小股东的利益。

十、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2017-007

(六)关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理

江苏联发纺织股份有限公司

2016年10月25日

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

10-4、选举黄长根先生为公司第四届董事会董事

5、其他流动资产较上年度期末上升4250.04%,主要原因为报告期增加了母公司购买的方正东亚信托理财产品2亿元,报告期末未到期所致。

议案1、议案2采用累积投票制。

江波,男,1982年出生,中国国籍,毕业于东南大学无线电工程系,本科学历。先后供职于上海锦江麦德龙现购自运有限公司总部,南通亚江纺织有限公司总经理助理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理,海安县联发制衣有限公司董事长、总经理,宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司执行董事、总经理,上海港鸿投资有限公司执行董事。

本次非公开发行对象不超过九名,发行对象为玉环捷瑞泰丰投资有限公司、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波雨博股权投资合伙企业(有限合伙)、上海爽达投资中心(有限合伙)、上海喜待投资中心(有限合伙)、宁波万福金城股权投资中心(有限合伙)、上海哲萱投资管理中心(有限合伙)、宁波骏和股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳名正顺达股权投资企业(有限合伙)共计九名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。

公司第四届董事会拟选举非独立董事6人,独立董事3人,合计9人,本次选举以累积投票方式进行,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。独立董事和非独立董事分别进行表决。其中,独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

该议案经表决:同意150853611票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7711%。

本次非公开发行对象不超过十名,发行对象为玉环捷瑞泰丰投资有限公司、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波雨博股权投资合伙企业(有限合伙)、上海爽达投资中心(有限合伙)、上海喜待投资中心(有限合伙)、宁波万福金城股权投资中心(有限合伙)、北京天晟鼎合创业投资中心(有限合伙)、上海哲萱投资管理中心(有限合伙)、宁波骏和股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳名正顺达股权投资企业(有限合伙)共计十名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。

(个人股东签名,法人股东由法定代表人签名并加盖公章)

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共16名,代表有表决权的股份数151199654股,占公司有表决权股份总数的46.7098%。其中:

修订后:

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

一、会议召开和出席情况

本次发行的认购对象中,玉环捷瑞泰丰投资有限公司为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司,因此,玉环捷瑞泰丰投资有限公司与公司之间存在关联关系;公司本次向玉环捷瑞泰丰投资有限公司发行股票的行为构成关联交易。

3、会议时间:

本议案获得表决通过。

2016年10月24日,公司董事会收到公司董事潘陈勇先生的书面辞职申请报告,公司董事会决定提名王端先生为公司第五届董事会董事候选人。

注册地址:浙江省海宁市硖石街道硖西路287-289号

10-9、选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事

修订前:

公司第三届董事会即将任期届满,将进行董事会的换届选举工作。根据公司现行《公司章程》规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经广泛征询意见和股东提名,公司第三届董事会提名委员会提名张月明、孙伟、钱娟萍、殷晓红、邬海凤、沈国甫、丛培国、史习民、何斌辉等九人为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),其中丛培国、史习民、何斌辉等三人为独立董事侯选人。本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

(2)公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

证券代码:002021证券简称:中捷资源公告编号:2016-084

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

该议案经表决:同意150989054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8607%;反对208100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1376%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

十三、审议通过《关于召开公司2016年第五次(临时)股东大会的议案》

1.5邬海凤;

二O一七年五月十八日

证券代码:002021证券简称:中捷资源公告编号:2016-086

根据公司2013年年度股东大会会议决议,公司已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信业务提供担保,担保最高金额为人民币1亿元,期限三年,即将到期。现根据其业务发展需要,公司拟继续为其提供不超过1亿元的银行综合授信业务担保,期限三年,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。

六、关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案

1、经营活动现金流出小计较上年同期下降46.04%,主要原因为合并范围发生改变所致。

周雷先生未持有本公司股份;在公司控股股东海宁市资产经营公司下属子公司海宁金融投资有限公司和海宁市基础设施投资基金有限公司担任董事长、总经理;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

通讯地址:江苏省南通市海安县恒联路88号

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

传真:0573-87217999

2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

董事会

2、委托贷款用途:用于支付购买机器设备款

-

1、投票时间:互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年3月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

本议案获得表决通过。

六、审议通过《关于资产核销的议案》

公司决定于2017年3月10日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

1、名称:海安飞顺纺织有限公司

《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(五次修订稿)》同日刊载于巨潮资讯网()。

丛培国简历

8、经营情况:截至2016年12月31日,飞顺纺织总资产294.26万元,净资产94.68万元,资产负债率67.83%;2016年度收入1044.70万元,净利润16.17万元。截至2017年3月31日,总资产235.37万元,净资产96.77万元,资产负债率58.89%;2017年1-3月份,实现收入68.80万元,净利润2.09万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

邬海凤,女,汉族,1975年3月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,会计师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1996年8月至2008年9月就职于海宁市联运有限责任公司;2008年10月至今历任海宁市资产经营公司产权管理部、投资发展部职工、副经理;2015年3月至今担任海宁市绿洲投资开发建设有限公司财务总监;2016年12月至今担任海宁市基础设施投资基金有限公司董事。

该议案经表决:同意150853621票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7711%。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司独立董事发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

二O一七年五月十八日

1、货币资金较上年度期末下降63.87%,主要原因为母公司购买信托理财产品重分类到其他流动资产所致。

委托股东身份证或营业执照号码:

3、委托贷款期限:五年

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

证券代码:002344证券简称:海宁皮城公告编号:2017-008

经在最高人民法院网查询,于拥军先生不属于"失信被执行人"。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

1.3钱娟萍;

7、股权结构:陆圣军出资42.5万元,占85%股权;曹霞出资7.5万元,占15%股权。

2016年10月25日

联系电话:0573-87217777

八、公司已对外提供委托贷款的逾期情况

一、主要会计数据和财务指标

特此公告。

(三)关于公司2016年度财务决算报告的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电子邮箱:pgc@chinaleather.com

特别提示

4、筹资活动现金流出小计较上年同期下降56.04%,主要原因为主要是:⑴报告期偿还债务所支付的现金大幅度减少;⑵报告期非公开发行股票支付的相关中介费345万元所致。

张月明先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

为提高公司资金使用效率,公司在保证经营所需资金正常使用的情况下,利用暂时闲置的资金,委托招商银行股份有限公司海安支行向海安飞顺纺织有限公司(以下简称"飞顺纺织")贷款620万元人民币,贷款期限五年,贷款年利率7.108%。

单位:股

海宁中国皮革城股份有限公司

潘志刚先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘志刚先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

采用累积投票制通过公司第四届监事会监事成员,具体表决情况如下:

经审议,监事会认为调整后的本次非公开发行A股股票的方案及修订后的非公开发行股票预案切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,符合公司发展趋势,有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力。非公开发行股票完成后,有利于降低本公司负债水平和提高本公司综合效益,公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

附件二:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

详情参见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号:2016-091)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案获得表决通过。

-

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中,中小投资者的表决情况:同意1555321票,占出席会议中小股东所持有效表决权的81.8007%。

□适用√不适用

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的独立意见》。

五、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

周雷,男,汉族,1969年5月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1990年9月至1997年9月任海宁市财政税务局硖石第一财税所科员;1997年9月至1998年9月任海宁地方税务局硖石第一税务所科员;1998年9月至2011年8月历任海宁市财政局国资科、预算科、综合科、社保科、农业科科员;2011年8月至今历任海宁市财政局企业科副科长、科长;2016年12月至今任海宁金融投资有限公司董事长兼总经理、海宁市基础设施投资基金有限公司董事长兼总经理以及海宁市转型升级产业基金有限公司公司董事长兼总经理。

本议案获得表决通过。

11、应付利息较上年度期末上升100.42%,主要原因为公司贷款金额增加,造成预提的利息费用增加,而预提的利息费用到报告期尚未支付所致。

②选举独立董事(如议案1.2,有3位候选人)

该议案经表决:同意150950554股,占出席会议所有股东所持股份的99.8352%;反对246600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1631%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网()。

截止2016年9月30日,沈国甫先生持有公司股东宏达高科控股股份有限公司21.36%的股权,宏达高科控股股份有限公司持有本公司2.36%的股权(持有公司股份30,300,000股),通过上述股权关系,沈国甫先生间接持有公司0.50%的股权(6,472,080股),未直接持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

四、律师出具的法律意见

特此公告。

注册资本:200万元

一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

会议决议公告

二、本次股东大会审议的议案

五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

联系人:杨克琪

(二)独立董事意见

详情参见2015年6月23日、11月5日,2016年8月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号2015-057)、《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号2015-091)、《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公告编号2016-072)。

-

该议案经表决:同意150989054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8607%;反对208100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1376%;弃权2500股(其中,因未投票默认弃权2500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

何斌辉简历

同意委托招商银行股份有限公司海安支行向海安飞顺纺织有限公司贷款620万元人民币,贷款期限五年,贷款年利率7.108%。

中捷资源投资股份有限公司

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》

孙伟先生未持有本公司股份;在公司控股股东海宁市资产经营公司担任副总经理;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(八)关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案

协议具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()的《中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行A股股票的关联交易公告》(公告编号:2016-088)中。

本次担保额度:1亿元人民币,累计对该公司的担保额度:23,000万元。

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

王端先生的简历附后。

六、监事会意见

公司不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

何斌辉先生未持有本公司股份;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

大会的通知

同意选举崔恒富为公司第四届监事会主席,任期至公司第四届监事会届满。崔恒富先生个人简历详见巨潮资讯网2017年4月25日披露的"第三届监事会第十四次会议决议公告"(LF2017-014)。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

2.2李董华;

其中,中小投资者的表决情况:同意1555311票,占出席会议中小股东所持有效表决权的81.8002%。

9、应付职工薪酬较上年度期末下降49.06%,主要原因为公司上年末计提的部分工资薪金在2016年发放所致。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

5、注册资本:50万元

-

4、现场会议地点:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

证券代码:002394证券简称:联发股份公告编号:LF2017-019

-

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

江苏联发纺织股份有限公司董事会

公司本次募集资金投资项目情况如下:

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

本议案获得表决通过。

√适用□不适用

一、网络投票的程序

传真:0513-88869069

3、预付款项较上年度期末上升71.43%,主要原因为预付非公开发行股票中介费增加及预付客户采购款增加所致。

殷晓红简历

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

特此公告。

二、被担保人基本情况

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

经审议,公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月,即至2017年11月17日。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

现场会议时间为:2017年3月10日下午14:00;

(一)关于公司2016年董事会工作报告的议案

1、公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》,同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营,依法进行解散和清算,并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。截止本报告公告日,中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作尚在进行中。

孙伟,男,汉族,1971年12月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1993年8月起任海宁市袁花财政税务所办事员、科员;1998年4月起任海宁市地方税务局科员;2004年4月起任海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长,2013年4月起至今任海宁市财政局副局长;2008年6月至2013年6月担任海宁市资产经营公司监事,2010年8月起历任海宁市资产经营公司总经理助理、副总经理;2013年6月起至2015年12月任海宁市资产经营公司董事。2011年1月至今担任公司董事、副董事长。

本议案获得表决通过。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(五次修订稿)的议案》。

丛培国先生未持有本公司股份;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

本议案获得表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

沈国甫简历

江苏联发纺织股份有限公司

八、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

其中,中小投资者的表决情况:同意1539224票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9541%。

详情参见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《中捷资源投资股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2016-090)。

沈国甫,男,汉族,1956年9月出生,中国国籍,大专学历,高级经济师,高级政工师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1993年6月至1997年7月任浙江宏达经编实业公司总经理,1997年7月至2001年8月任浙江宏达经编有限公司董事长兼总经理,2001年9月至2010年9月任浙江宏达经编股份有限公司董事长,2010年9月至今担任宏达高科控股股份有限公司董事长;2007年12月至2011年1月任公司董事;2014年5月至今担任公司董事。先后当选为中国家用纺织品行业协会副会长、浙江省经编行业协会会长、浙江省小额贷款公司协会会长、中国小额贷款公司协会副监事长,浙江省民营经济发展联合会执行会长。曾被评为全国优秀乡镇企业家、中国民营企业峰会自主创新优秀企业家、中国纺织品牌文化建设杰出人物、第六届浙江省优秀创业企业家、浙商新锐企业家,全国劳动模范。

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

授权委托书

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2017年5月6日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2017年5月17日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中亲自出席的董事7名,委托出席的董事1名,以通讯表决方式出席会议的董事1名),董事于拥军因公出差,授权委托董事薛庆龙代为行使所有议案的表决权,董事孔令国以通讯表决的方式出席会议,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》;

经核查,崔恒富先生自2015年12月12日辞去公司第三届董事会董事职务后,截止目前未发生买卖公司股票的情况。

□适用√不适用

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年3月8日下午16:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

1、现场会议召开时间:2017年5月17日(星期三)下午15:00

公司监事会于2016年10月19日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二十次(临时)会议,2016年10月24日公司第五届监事会第二十次(临时)会议以传真形式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案获得表决通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,公司独立董事认为:本次资产核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方,同意本事项。

董事会

10-1、选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事

中捷资源投资股份有限公司董事会

特此公告。

证券代码:002394证券简称:联发股份公告编号:LF2017-021

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

海宁中国皮革城股份有限公司

6、会议主持人:董事长薛庆龙先生

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《中捷资源投资股份有限公司关于资产核销的公告》(公告编号:2016-093)。

周雷简历

5、利息支付:本项委托贷款按月结息,每月的第20日结息

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、议案设置及意见表决:

1、股东及股东授权代表出席会议情况

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

致:海宁中国皮革城股份有限公司

本议案获得表决通过。

2、应收票据较上年度期末下降50.53%,主要原因为客户票据支付方式减少所致。

特此公告。

证券代码:002394证券简称:联发股份公告编号:LF2017-020

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,已经对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

五、独立董事意见

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

第三节重要事项

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案(一)(二)(三)为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

10-6、选举于银军先生为公司第四届董事会董事

中捷资源投资股份有限公司监事会

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

唐文君,女,1968年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级工程师,高级经济师。历任海安染织厂生产技术科工艺员、副科长,江苏联发集团股份有限公司计划调度中心副主任、色织厂副厂长,江苏联发进出口有限公司副总经理,南通港联纺织有限公司总工程师、计划部长,江苏联发纺织股份有限公司总工程师,现任中国色织行业协会专业技术委员会副主任,江苏省纺织工程学会常务理事,江苏联发纺织股份有限公司技术总监、研究院院长。

-

张月明先生长期从事经济及经济管理工作,具有较为丰富的企业管理、资本运作经验,曾担任上市公司天通股份第四届董事会董事,以及本公司第一届董事会副董事长,是本公司改制上市工作的主要策划者和实施者之一,对公司发展战略及行业发展有较为深刻的理解和认识,并长期持续关注支持公司成长发展。

上述董事会专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。

票数占出席会议有效表决票的100%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

(二)出席情况

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

-

(2)参加网络投票的股东10人,代表有表决权股份362150股,占公司有表决权股份总数的0.1119%。

六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续;

11-1、选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

1、投票时间:2017年3月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

本次用于委托贷款的资金是公司自有资金,不影响公司正常生产经营,公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、委托贷款审批及管理

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月9日下午15:00至3月10日下午15:00。

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

10、应交税费较上年度期末下降55.09%,主要原因为报告期末销售收入下降,销项税额减少造成应付增值税额减少所致。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(九)关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

修订后:

公司第四届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经在最高人民法院网查询,于银军先生不属于"失信被执行人"。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网()。

③选举股东代表监事(如议案2,有2位候选人)

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

□是√否

5、登记时间:2017年3月8日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00;

经在最高人民法院网查询,王美玲女士不属于"失信被执行人"。

-

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

该议案经表决:同意150837504股,占出席会议所有股东所持股份的99.7605%;反对362150股,占出席会议所有股东所持股份的0.2395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

特此公告。

本议案获得表决通过。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,已经对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

2017年2月22日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议在公司会议室举行,本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月12日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

1、本次股东大会无否决提案的情况。

第五届监事会第二十次(临时)

海宁中国皮革城股份有限公司

该议案经表决:同意150837510票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过414,363.28万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

(1)截止2017年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

7、担保措施:为规避上述风险,由飞顺纺织现有的机器设备为其贷款本金及利息提供抵押担保。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

李董华先生未持有本公司股份;在公司控股股东海宁市资产经营公司担任财务人员;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

(五)关于公司2016年度利润分配预案的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2016年第五次(临时)股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

经在最高人民法院网查询,唐文君女士不属于"失信被执行人"。

一、逐项审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理)

2、公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

2016年10月25日

附件一:

该议案经表决:同意150837512票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

中捷资源投资股份有限公司

附件:第四届董事会董事候选人简历

本议案获得表决通过。

2016年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

何斌辉,男,汉族,1968年10月出生,中国国籍,硕士研究生,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1997年11月至2000年4月任中国信达信托投资公司项目经理;2000年4月至2009年12月任中国银河证券有限公司执行总经理;2009年12月至2016年7月任财通证券股份有限公司总裁助理;2016年7月至今担任招银国际资本管理(深圳)有限公司董事总经理。同时兼任深圳招银协同基金管理公司董事长。

该议案经表决:同意150853610票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7711%。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的

6、会议出席人员:

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本次发行股票数量合计不超过657,719,494股(含657,719,494股),最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》。

本议案获得表决通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%,尚需提交公司2016年第五次(临时)股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

具体内容详见巨潮资讯网()。

3、投资活动现金流出小计较上年同期上升344.86%,主要原因为:主要是:⑴报告期公司购买方正东亚信托理财产品2亿元、对外投资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司1.1亿元;⑵报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

传真:0513-88869069

2016年10月25日

邬海凤简历

该议案经表决:同意150837513票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

王美玲,女,1959年出生,中国国籍,中专学历,会计师。历任海安县电子仪器厂财务科长、海安县联发染整厂财务主管、南通联发热电有限公司财务主管。现任江苏联发纺织股份有限公司审计部经理。

监事会认为:1、公司《2016年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定;2、公司《2016年第三季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2016年三季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;3、没有发现参与公司《2016年第三季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

委托股东:

10-8、选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的

海宁中国皮革城股份有限公司

1、公司在以下期间,不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助:

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

办公电话:0513-88869066

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

张月明简历

二、关于公司第四届董事会专业委员会人员组成的议案

四、《关于公司与部分特定投资者签署之、的议案》

1.6沈国甫;

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的议案》,现将有关事项公告如下:

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

一、委托贷款事项概述

2、公司第五届董事会第十次(临时)、十四次(临时)、十五次(临时)、二十四次(临时)、二十七次(临时)、二十七次(临时)、二十八次(临时)会议和2015年第一次(临时)股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。截止本报告公告日,非公开发行股票事项尚在中国证监会审核进程之中。

六、备查文件

1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。将按照相关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。独立董事的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

二、贷款方的基本情况

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

2.1周雷;

(四)关于公司2016年年度报告及摘要的议案

2016年10月24日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事潘陈勇先生的书面辞职申请报告,报告称“由于个人原因,申请辞去公司董事职务,并承诺在新任董事就职以前,继续履行董事职责”。潘陈勇先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

公司第四届董事会非独立董事候选人

该议案经表决:同意150837510票,占出席会议股东所持有效表决权的99.7605%。

4、营业税金及附加较上年同期下降48.83%,主要原因为报告期交纳的增值税额减少所致。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司设立调查岗、审查岗和决策岗及审计委员会审批制度,岗位分离,各负其责。证券部、财务部为调查岗,负责贷款对象的调查和日常管理;审计部为审查岗,负责对贷款材料的真实性、合法性审查,对贷款整个过程的监督和核查,并形成材料报送审计委员会审核;董事长为决策岗,根据审计委员会报送材料最终决定贷款可行性;董事长审核通过后报董事会。

公司及董事会对潘陈勇先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

其中,中小投资者的表决情况:同意1539204股,占出席会议中小股东所持股份的80.9530%;反对362150股,占出席会议中小股东所持股份的19.0470%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、资产减值损失较上年同期下降84.86%,主要原因为去年同期公司对呆滞零部件、整机计提了存货跌价准备所致。

海宁中国皮革城股份有限公司

于银军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于银军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网()。

1.1张月明;

3、结论性意见:江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。

六、违规对外担保情况

史习民,男,汉族,1960年6月出生,中国国籍,管理学博士,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1983年7月至1986年12月在安徽财贸学院工作;1987年1月至2012年3月在浙江财经学院工作,历任会计学院副院长、科研处副处长、研究生处处长;2012年4月至2014年1月,任浙江商业职业技术学院院长;2014年2月至今任浙江财经大学会计学院教授;2007年12月至2014年5月任公司独立董事。兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司独立董事。

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

上述议案已经公司第五届监事会第二十次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

-

王美玲女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王美玲女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》。

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362344”,投票简称为“海皮投票”。

同意以2016年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发9711万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

√适用□不适用

关于为控股子公司提供担保的公告

第四届董事会第一次会议决议公告

附:王端先生简历

公司第三届监事会即将任期届满,将进行监事会的换届选举工作。根据公司现行《公司章程》规定,公司第四届监事会将由5名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于1/3。经广泛征询意见和股东提名,本次监事会提名周雷、李董华等二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。本次监事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部5票同意。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

五、其他注意事项

证券代码:002394证券简称:联发股份公告编号:LF2017-022

十二、审议通过《关于提名王端先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.4殷晓红;

其中,中小投资者的表决情况:同意1539213票,占出席会议中小股东所持有效表决权的80.9535%。

-

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特此公告。

与上年同期相比扭亏为盈

公司第四届董事会独立董事候选人

5、会议召集人:公司董事会

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

史习民简历

于拥军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于拥军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

本公司累计的对外担保额度:25,100万元(含本次担保,不含已解除的担保)。

3、住所:海安县海安镇永安南路269号

1.2孙伟;

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

钱娟萍,女,汉族,1962年10月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,工程师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:1984年至1997年就职于海宁丝厂;1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任;1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事、副董事长、总经理,并兼任海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。

特此公告!

第三届监事会第二十次会议决议公告

6、经营范围:棉布、化纤布织造、销售;纺织品销售;纺织机械及配件加工、修理、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据2014年5月18日公司2013年年度股东大会会议决议,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司,向银行申请综合授信业务提供担保,担保最高金额为人民币1亿元,期限三年,将于2017年5月18日到期。现根据其业务发展需要,公司于2017年2月22日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意继续为其提供银行综合授信业务担保,担保最高金额为人民币1亿元,期限三年,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。

唐文君女士未持有本公司股份,与公司共同控制人之一、公司副董事长黄长根为夫妻,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐文君女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司,提供的银行综合授信业务担保即将到期。现根据其业务发展需要,公司拟继续为该控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保,担保最高金额为人民币1亿元,期限三年,并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况;审批程序符合《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

重要内容提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、联系方式

1、委托贷款金额:620万元人民币

关于向海安飞顺纺织有限公司提供委托贷款的公告

本议案获得表决通过。

出现上述情况之一,公司将及时采取催收贷款等措施,确保资金安全。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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